Den australiensiska casinogiganten Star Entertainment står inför möjligheten att få sin licens indragen eller tvingas betala böter på 100 miljoner australiska dollar (cirka 686 miljoner kronor) efter påstådda regelbrott. Den oberoende casinokommissionen i New South Wales (NICC) har utfärdat ett disciplinärt meddelande mot Star för fyra allvarliga överträdelser, bland annat bristande kontroll av penningtvätt och brister i kundskydd.
Star Entertainment har till den 27 september på sig att svara på anklagelserna och att presentera åtgärdsplaner för att lösa de framtagna problemen. Företagets licens för att driva sitt casino i Sydney hade redan blivit avstängd sedan oktober 2022.
Fyra allvarliga regelbrott avslöjade
Star Entertainment anklagas för fyra betydande överträdelser enligt den senaste rapporten från den oberoende casinokommissionen i New South Wales (NICC). De identifierade brotten inkluderar bland annat ett omfattande bedrägeri med kontanter, misslyckade kontroller av finansiella tillgångars ursprung för hundratals högriskmedlemmar samt bedrägliga registreringar av gästernas välbefinnande.
Detta har utsatt redan sårbara kunder för ännu större risker. Dessa överträdelser pekar på en systematisk brist i bolagets arbete med att förhindra penningtvätt och skydda sina kunder.
Tidigare avstängning och pågående undersökning
Star Entertainments licens för att driva sitt casino i Sydney hade redan blivit tillfälligt indragen i oktober 2022 efter en tidigare utredning som fann företaget olämpligt att inneha en licens. En bot på 100 miljoner australiska dollar utfärdades då.
Den aktuella undersökningen, som startades tidigare i år, syftar till att granska om Star har åtgärdat de problem som identifierades i 2022-utredningen. Trots de varningar som gavs då verkar företaget inte ha lyckats genomföra nödvändiga förändringar vilket har lett till denna nya disciplinära åtgärd från NICC.
Star måste nu presentera en konkret plan för att hantera de påpekade bristerna och visa hur de tänker uppfylla kraven för att återfå sitt förtroende och sin licens.
