Spelinspektionen har publicerat en ny riskbedömning för penningtvätt. Hotbilder och sårbarheter har uppdaterats för att spegla dagens läge och metoden har gjorts om så att den stämmer med den nationella riskbedömningen och EU-kommissionens arbete. Syftet är att bättre förstå hur licenshavare och nätcasinon kan utnyttjas och hur riskerna kan minska i praktiken.
Vad säger den nya bedömningen?
Myndigheten beskriver hur olika sätt att missbruka spel för penningtvätt ser ut i dag. Sårbarheter för olika spelformer gås igenom och vägs mot vilka hot som faktiskt finns. Bedömningen ersätter tidigare versioner och blir vägledande för hur tillsyn och regler kan träffa rätt.
Metoden för risk har harmoniserats med den nationella och den europeiska riskbilden. Det gör jämförelser enklare och ger ett tydligare underlag för beslut. Målet är att licenshavare snabbare ska förstå vad som förväntas och hur arbetet mot penningtvätt ska prioritera.
Ändrad syn på landbaserade kasinon
Tidigare bedömdes risken för penningtvätt i landbaserat kommersiellt kasinospel som låg. Därför hade spelformen undantag från vissa regler om penningtvätt och från delar av spellagen. Den uppdaterade bedömningen anser att risken inte längre är låg.
Spelinspektionen inleder nu föreskriftsarbete för att se över undantagen. Det gäller både kravet på att följa penningtvättsregelverket och frågor om registrering av spelare och ombud. Förändringen innebär att kontrollen kan skärpas där riskerna bedöms större än tidigare.
Vad händer nu?
När förslag till nya föreskrifter tas fram kommer berörda aktörer att få lämna synpunkter i en remiss. Det handlar om att väga risk mot nytta och att säkerställa att reglerna går att följa i vardagen. Remissvaren blir en del av underlaget inför beslut.
Den nya riskbedömningen fungerar samtidigt som stöd för licenshavare. Den visar hur hot och sårbarheter ser ut och hur arbetet kan prioriteras. Målet är mindre utrymme för penningtvätt och starkare skydd för spelare och seriösa aktörer.